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如果菲律宾未能解决该国反洗钱和反恐融资中的薄弱环节，则有可能被纳入全球反洗钱监督机构的高风险和非合作管辖区（ AML / CFT）的灰名单。

2021年3月至8月期间，王某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍按照对方要求办理了5张银行卡出售给他人，非法获利2500元。上述银行卡被用于非法支付结算资金130余万元，其中已查明13名被害人被骗金额近40万元。

菲律宾中央银行行长本杰明·迪奥克诺（Benjamin Diokno）表示，如果金融行动特别工作组（FATF）在该协议设定的12个月观察期内未能进行必要的改革，则可能会将菲律宾再次列入高风险和不合作国家名单。

“我们无法让菲律宾进入特别行动组的高风险和非合作管辖区。因此，在接下来的12个月中，对我们来说非常关键。”他说。

迪奥克诺也是反洗钱委员会（AMLC）的主席，他说，监督机构已要求菲律宾向APG提交一份全面的进度报告，重点是在通过最新的共同评估报告（MER）之后实施其建议的行动。

他说：“这个为期12个月的观察期为我们提供了一个机会，使我们得以纠正已发现的MER缺陷。”

根据MER中指出的APG的主要调查结果，该国的国家风险评估（NRAs）没有充分考虑到马拉维市遭到围困后外国恐怖主义战斗人员的行动所造成的威胁。

APG补充说，AMLC的金融调查部门人员严重不足，使用金融情报未能转化为对洗钱和恐怖主义融资的调查。

2013年至2018年之间进行的金融调查仅转化为20个洗钱案件，导致10项起诉和5项定罪，而没有提供任何资助恐怖主义的起诉。

尽管有APG的调查结果，迪奥克诺表示，他仍然乐观地表示，该国脆弱的AML / CFT领域将通过持之以恒，加强AMLC秘书处以及与伙伴机构的更紧密联系来解决。

迪奥克诺在AMLC成立18周年之际表示：“因此，我敦促每个人更加努力，以确保菲律宾能够成功通过12个月的观察期。”

APG表示，菲律宾应采取优先行动，包括改善机制运作，以确保相关政府机构可以出于合法目的检查银行账户，更新对恐怖主义融资的评估，大大加强金融情报的开发和使用，以支持调查并加强识别，调查和起诉洗钱和资助恐怖主义行为。

它补充说，菲律宾应继续查明非法汇款业务并采取劝阻性制裁措施，确保对赌场业特别是中介人进行有效的风险缓解和基于风险的监管，并解决菲律宾博彩娱乐公司（Pagcor）的利益冲突。

迪奥克诺说，菲律宾不会被用作洗钱场所或恐怖组织的避风港。

自2009年进行第二次相互评估以来，菲律宾已走了很长一段路，因为该国于2013年从金融行动特别组织国际合作审查小组（ICRG）的灰色名单中删除。

如果再次列入灰色清单，菲律宾将面临许多问题，包括国际贸易减少，经济制裁以及多边贷款机构（如亚洲开发银行（ADB），世界银行（WB），国际货币基金组织（IMF））获得贷款的机会。 ）等。

除了通过主要法律（包括《共和国法》 10168或《 2012年防止和防止恐怖主义融资法》）外押大小，RA 10365加强了2001年的《反洗钱法》（RAA），RA 10927将娱乐场归AMLC，Diokno管辖他说，政府在打击洗钱和资助恐怖主义方面加强了与合作伙伴执法机构的合作与协调。